ลบ
แก้ไข

สิงคโปร์ เผยว่า อยู่ระหว่างตรวจสอบการค้าเงินเสมือนจริงและโลหะมีค่าอื่น ๆ เพื่อสกัดการหาทุนเถื่อนรูปแบบใหม่ของกลุ่มก่อการร้ายและแก๊งอาชญากร
กระทรวงการคลัง กระทรวงมหาดไทย และสำนักงานการเงินสิงคโปร์ ออกรายงานร่วมกันเกี่ยวกับอันตรายของการฟอกเงินและการหาทุนของกลุ่มก่อการร้ายว่า ทางการจะต้องศึกษาเพิ่มเติมเรื่องสกุลเงินเสมือนจริง เช่น บิทคอยน์ และสกุลเงินที่ใช้โลหะมีค่าเป็นเครื่องค้ำประกันว่าจะกลายเป็นช่องทางฟอกเงินและหาทุนของกลุ่มก่อการร้ายได้อย่างไร เพราะยิ่งเทคโนโลยีก้าวหน้า อาชญากรยิ่งมีความซับซ้อนขึ้น ดังนั้น สกุลเงินเหล่านี้ จึงเสี่ยงที่จะถูกนำไปใช้ในทางที่ผิด เพราะมีการปิดบังชื่อ-นามสกุลของผู้ทำธุรกรรม มีค่าใช้จ่ายในการทำธุรกรรมต่ำ และสามารถทำธุรกรรมข้ามพรมแดนได้อย่างง่ายดาย ทั้งนี้ รัฐบาลจะพิจารณาวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุดในระดับสากล เพื่อตัดสินใจว่าจะต้องใช้มาตรการป้องกันใดบ้าง และอาจต้องมีมาตรการกำกับดูแลหากจำเป็น
รายงานร่วมระบุว่า ปัจจุบันหน่วยงานรัฐบาลมีมาตรการกำกับดูแลสถาบันการเงินอยู่แล้ว แต่จะต้องเพิ่มความเข้มงวดกับบริษัทที่รับบริการโอนเงิน บริษัทรับแลกเงิน ผู้ให้บริการธุรกรรมออนไลน์ โรงรับจำนำ และผู้ให้บริการลูกค้าองค์กร เพื่อลดความเสี่ยง เนื่องจากมีความเป็นไปได้ว่ากลุ่มก่อการร้าย อาจใช้ธุรกิจเหล่านี้เป็นช่องทางส่งเงินจากต่างประเทศ มาสนับสนุนการก่อการร้ายในสิงคโปร์ หรือใช้สิงคโปร์เป็นฐานส่งเงินสนับสนุนการก่อการร้ายในต่างประเทศ
เรียบเรียงโดย KERO uAsean.com
เนื้อหาอ้างอิงจาก bangkokbiznews.com
สิงคโปร์จับตาการหาทุนเถื่อนรูปแบบใหม่

สิงคโปร์ เผยว่า อยู่ระหว่างตรวจสอบการค้าเงินเสมือนจริงและโลหะมีค่าอื่น ๆ เพื่อสกัดการหาทุนเถื่อนรูปแบบใหม่ของกลุ่มก่อการร้ายและแก๊งอาชญากร
กระทรวงการคลัง กระทรวงมหาดไทย และสำนักงานการเงินสิงคโปร์ ออกรายงานร่วมกันเกี่ยวกับอันตรายของการฟอกเงินและการหาทุนของกลุ่มก่อการร้ายว่า ทางการจะต้องศึกษาเพิ่มเติมเรื่องสกุลเงินเสมือนจริง เช่น บิทคอยน์ และสกุลเงินที่ใช้โลหะมีค่าเป็นเครื่องค้ำประกันว่าจะกลายเป็นช่องทางฟอกเงินและหาทุนของกลุ่มก่อการร้ายได้อย่างไร เพราะยิ่งเทคโนโลยีก้าวหน้า อาชญากรยิ่งมีความซับซ้อนขึ้น ดังนั้น สกุลเงินเหล่านี้ จึงเสี่ยงที่จะถูกนำไปใช้ในทางที่ผิด เพราะมีการปิดบังชื่อ-นามสกุลของผู้ทำธุรกรรม มีค่าใช้จ่ายในการทำธุรกรรมต่ำ และสามารถทำธุรกรรมข้ามพรมแดนได้อย่างง่ายดาย ทั้งนี้ รัฐบาลจะพิจารณาวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุดในระดับสากล เพื่อตัดสินใจว่าจะต้องใช้มาตรการป้องกันใดบ้าง และอาจต้องมีมาตรการกำกับดูแลหากจำเป็น
รายงานร่วมระบุว่า ปัจจุบันหน่วยงานรัฐบาลมีมาตรการกำกับดูแลสถาบันการเงินอยู่แล้ว แต่จะต้องเพิ่มความเข้มงวดกับบริษัทที่รับบริการโอนเงิน บริษัทรับแลกเงิน ผู้ให้บริการธุรกรรมออนไลน์ โรงรับจำนำ และผู้ให้บริการลูกค้าองค์กร เพื่อลดความเสี่ยง เนื่องจากมีความเป็นไปได้ว่ากลุ่มก่อการร้าย อาจใช้ธุรกิจเหล่านี้เป็นช่องทางส่งเงินจากต่างประเทศ มาสนับสนุนการก่อการร้ายในสิงคโปร์ หรือใช้สิงคโปร์เป็นฐานส่งเงินสนับสนุนการก่อการร้ายในต่างประเทศ
เรียบเรียงโดย KERO uAsean.com
เนื้อหาอ้างอิงจาก bangkokbiznews.com
เกี่ยวกับประเทศ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
-
นายยาสุโอะ ฮายาชิ ประธานและซีอีโอขององค์การส่งเสริมการค้าต่าง ประเทศญี่ปุ่นได้ให้การยืนยันว่าบริษัท...by dogTech
-
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2558 ได้มีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง "การให้การยอมรับพิธีสารแก้ไขความตกลงมาร์ราเกช จัดตั้งองค์การการค้าโลก...by dogTech
-
สื่อมวลชนในพม่าจัดชุมนุมประท้วงในวันนี้ (7) เพื่อประณามภัยคุกคามแบบใหม่ต่อเสรีภาพสื่อ และเรียกร้องให้ทางการปล่อยตัวเพื่อนร่วมอาชีพที่ถือว่าเป็นนักข่าวรายแรก ที่ถูกจำคุก นับตั้งแต่สิ้นสุดการปกครองของรัฐบาลทหาร...by Editor Bow
-
ประเทศไทยมีความพยายามที่จะให้โอกาสธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในการเตรียมตัวเพื่อเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) โดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมได้ออกกลยุทธ์สำคัญในการ เสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจ SMEs...by dogTech
เรื่องมาใหม่
คำฮิต